证券代码：002120       证券简称：韵达股份             公告编号：2023-056

(资料图片仅供参考)

债券代码：127085       债券简称：韵达转债

              韵达控股股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

年 8 月 21 日，韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有十个交易

日收盘价低于“韵达转债”当期转股价的 85%，预计触发转股价格向下修正条件。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理：2.4 向不特

定对象发行可转换公司债券》等相关规定，触发转股价格修正条件当日，公司应

当召开董事会审议决定是否修正转股价格，并按照募集说明书的约定及时履行后

续审议程序和信息披露义务；公司未按本款规定履行审议程序及信息披露义务的，

视为本次不修正转股价格。敬请广大投资者注意投资风险。

  一、可转换公司债券基本情况

  （一）发行上市情况

  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]2408 号”文核准，公司于 2023

年 4 月 11 日向不特定对象发行 2,450 万张可转换公司债券，发行价格为每张 100

元，发行总额为人民币 245,000.00 万元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）

同意，公司 24.50 亿元可转换公司债券于 2023 年 5 月 23 日起在深交所挂牌交

易，债券简称“韵达转债”，债券代码“127085”。

  （二）转股价格调整情况

  根据相关法律法规和《韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司

债券募集说明书》（以下简称“《可转债募集说明书》”）的有关规定，韵达转

债初始转股价格为 12.15 元/股。

  因公司实施 2022 年度权益分派方案，韵达转债的转股价格由 12.15 元/股调

整为 12.10 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 6 月 8 日起生效。

  二、韵达转债转股价格向下修正条款

  根据《可转债募集说明书》，公司本次发行的可转换公司债券转股价格向下

修正条款如下：

  （一）修正权限与修正幅度

  在本次发行的可转换公司债券存续期内，当公司股票在任意连续三十个交易

日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 85.00%时，公司董事会有权

提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决，该方案须经出席会议的股

东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本

次发行可转换公司债券的股东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东大

会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日的均价。

  若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日

前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易

日按调整后的转股价格和收盘价计算。

  （二）修正程序

  如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披

露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等

有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转

股申请并执行修正后的转股价格。

  若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申

请应按修正后的转股价格执行。

  三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明

“韵达转债”当期转股价格 12.10 元/股的 85%，即 10.29 元/股的情形，预计触发

转股价格向下修正条件。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—

—业务办理：2.4 向不特定对象发行可转换公司债券》等相关规定，触发转股价

格修正条件当日，公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价格，并按照募集

说明书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务；公司未按本款规定履行审

议程序及信息披露义务的，视为本次不修正转股价格。

  四、其他事项

  投资者如需了解韵达转债的其他相关内容，可查阅公司于 2023 年 4 月 7 日

在巨潮资讯网披露的《可转债募集说明书》全文。敬请广大投资者关注公司后续

公告，注意投资风险。

  特此公告。

                          韵达控股股份有限公司董事会

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