证券代码：002895       证券简称：川恒股份        公告编号：2023-096

转债代码：127043       转债简称：川恒转债

                贵州川恒化工股份有限公司

【资料图】

              第三届监事会第二十次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有

   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）（证券简称：川恒股

份，证券代码：002895）第三届监事会第二十次会议通知于 2023 年 8 月 8 日以电子邮

件等方式发出，会议于 2023 年 8 月 14 日以现场会议结合通讯表决的方式召开。应出

席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，其中以通讯方式出席会议的监事有刘蕾、

曾韬，合计 2 人。会议由陈明福先生召集并主持，董事会秘书列席了会议。本次监事

会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

  监事会对董事会编制的《2023 年半年度报告全文及其摘要》予以审阅，达成如下

审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核贵州川恒化工股份有限公司 2023 年

半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、

完整的反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  表决结果：通过。

  《2023 年半年度报告全文》及其摘要（公告编号：2023-089）与本公告同时在信

息披露媒体披露。

  公司公开发行可转换公司债券募投项目“福泉市新型矿化一体磷资源精深加工项

目—30 万吨/年硫铁矿制硫酸装置”建设地址位于公司罗尾塘厂区，目前已经完成项目

建设前期准备相关工作。同时，公司亦筹备在罗尾塘厂区建设“中低品位磷矿综合利

用生产 12 万吨/年食品级净化磷酸项目”，其中亦包含了硫铁矿制酸装置。为提高项

目建设效率，公司审慎研究后调整项目建设计划，将“福泉市新型矿化一体磷资源精

深加工项目—30 万吨/年硫铁矿制硫酸装置”与“中低品位磷矿综合利用生产 12 万吨/

年食品级净化磷酸项目”中的硫铁矿制酸装置同步建设，因公司向特定对象发行股票

事项于 2023 年 6 月底取得中国证监会同意注册的批复，目前尚未启动发行，相应募投

项目尚未启动建设，故“福泉市新型矿化一体磷资源精深加工项目—30 万吨/年硫铁矿

制硫酸装置”建设期限拟延期至 2024 年 8 月，具体内容详见与本公告同时在信息披露

媒体披露的《部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-091）。

  表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  表决结果：通过。

  三、备查文件

  特此公告。

                               贵州川恒化工股份有限公司

                                           监事会

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